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投资移民

疫情期间香港推动了英国黄金签证活动

Sunday 1 August 2021 12:00 AM

Prof. Dr. Amarendra Bhushan Dhiraj博士教授撰稿   Astons的研究揭示了在疫情期间通过英国一级投资签证前往英国的超级富豪的国际构成。Astons是一家研究房地产、居住和投资入籍的国际专家。   分析显示,与2019年第四季度新冠大流行前的水平相比,2021年第一季度该计划的主要申请人人数下降了20%,与这些主要申请人相关的家属人数也下降了37%。   从申请的估计价值来看,这种疫情引起的下降也很明显。自疫情开始以来,该项目已产生5.22亿英镑的收入,与英国新冠疫情爆发前同期的9.04亿英镑相比,下降了41%。   尽管申请人数无意中有所下降,但事实证明,这项计划仍然受到许多世界超级富豪的欢迎。 Astons分析了新冠疫情期间申请人的国际组成,发现自2020年初以来,中国公民每季度的平均申请量占24%,香港公民也占24%。   俄罗斯和美国国民也推动了大量活动,平均每个季度占主要申请的9%。   与新冠疫情前相比,美国的申请人数增幅最大,2021年第一季度比2019年第四季度增加了11%。同样,中国的申请人数增幅最大,为8%,南非的申请人数也增加了5%。   Astons的董事总经理Arthur Sarkisian评论说:“英国国民海外签证的提出促使香港公民大量移民到英国。然而,这种关注并不仅仅局限于BNO签证,香港富人在整个新冠疫情期间仍然对英国一级投资签证表现出浓厚的兴趣,认为这是移民的一种替代途径。   这种兴趣很大程度上是由申请人家属的生活质量所驱动的,优秀的学校是许多人的驱动因素之一。尽管新冠疫情导致英国一级活动总体下降,但我们预计,随着旅行限制开始解除和生活恢复更大程度的常态,这种兴趣将增加。”   来源:CEO世界杂志

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阿曼推出外国人投资居留计划

Sunday 1 August 2021 12:00 AM

阿曼政府周三表示,阿曼将开始向外国投资者发放长期居留权,当局正试图提振这个海湾国家萎靡不振的经济。   对石油需求的低迷和新冠病毒的流行严重打击了苏丹国的财政,迫使领导人寻求硬通货的替代来源。 商务、工业和投资促进部在一份声明中说,根据该计划,外国投资者和退休人员将从9月份开始获得长期居留的权利。   “居住期限为5年或10年的可续期,”报告说,但没有具体说明所需的投资水平。 阿曼最近几个月出现了罕见的针对高失业率和裁员的抗议活动,劳工部表示,他们“非常关注”事态发展。   自2014年以来,石油资源丰富的海湾地区受到原油收入下降的沉重打击。   新冠病毒大流行既加剧了石油价格的压力,也阻碍了阿曼启动经济的努力,自疫情开始以来,报告了254656例病例和2816例死亡。   世界银行(worldbank)10月警告称,“油价的下跌和COVID-19正在给阿曼经济带来前所未有的压力”。   这促使它和海湾合作委员会(GCC)其他成员国加紧努力,为本国公民创造就业机会,而这个地区长期以来严重依赖廉价的外国劳动力。   其他海湾国家也推出了“通过投资获得居留权”的计划。   其中包括卡塔尔,该国向在这个天然气资源丰富的小国投资20万美元房产的人提供临时居住权。   购买价值100万美元或以上的房产可购买永久居留权。   迪拜提供为期10年的居住签证,投资额为270万美元,其中40%必须在该地产。     来源:雅虎新闻

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根据圣基茨和尼维斯公民身份投资计划,家庭有六个月的时间利用限时优惠

Sunday 1 August 2021 12:00 AM

随着亚洲部分地区,尤其是香港等地区出现内乱,年轻家庭正在寻求获得第二国籍的途径,以更好地保护自己。COVID-19大流行加剧了政治不稳定和经济不确定性,引发大批人离开本国寻求安全和保障。   虽然加拿大和英国是永久移民的共同目的地,但圣基茨和尼维斯承认投资者是全球公民,并提供了不同的解决方案。现在,越来越多的家庭正在利用圣基茨和尼维斯的投资公民计划(CBI),这是亚洲投资者广受欢迎的目的地。一旦申请者投资于可持续增长基金(SGF),这一举措就会授予他们公民身份,这一途径被誉为获得第二公民身份的最直接手段。   通过SGF,这一世界上最快的入籍时间表之一,为对于那些能够证明资金来源明确的人来说,成功的申请人可以在 60 天内获得公民身份,但需支付额外费用。 该计划也是市场上最适合家庭的选择之一。 现在不仅可以将兄弟姐妹包括在申请中,而且临时限时优惠还可以让四口之家以 150,000 美元而不是 195,000 美元的价格获得公民身份。 折扣将减少 45,000 美元,由于受欢迎,折扣将被延长至2021年12月31日。   圣基茨和尼维斯CBI部门的首席执行官Les Khan说:“CBI项目的成功证明,世界各地的客户都信任圣基茨和尼维斯项目,他们相信自己的投资是安全的,投资正用于国内的增长,他们对自己从圣基茨和尼维斯获得的公民身份充满信心。”   圣基茨和尼维斯公民身份的好处包括免签证或落地签进入近160个目的地,拥有商业机会的第二家园的安全性以及通过血统传递公民身份的能力,确保您未来的遗产。此外,由于这些岛屿靠近美国,而且其货币与美元挂钩,因此这些岛屿提供了大量的经济激励措施。此外,圣基茨和尼维斯是一个稳定的民主国家,致力于法治,使其公民享有许多公民自由。   来源:睿智国际

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基金和基金服务

下一个开曼?海南自贸港离岸金融与离岸公司制度设计的思考

Thursday 25 February 2021 12:00 AM

By 张诗伟   作为中国特色自由贸易港,海南自贸港相关制度设计不可能照搬传统离岸法域的离岸公司法和离岸金融制度。不妨先从本地离岸做起,成为红筹离岸公司注册地,充分发挥相对于传统离岸法域的区位优势,从而在中国企业境外红筹私募、上市及跨境并购中承担重要角色。   近日,《海南自由贸易港法(草案)》通过全国人大常委会审议并公开征求意见。作为中国首部将诞生的自贸港法律,草案对之前中央发布的《海南自由贸易港建设总体方案》顶层设计予以法律化和制度化,更首次明确授予自贸港变通性立法权,并从贸易自由便利、投资自由便利、财政税收制度等各个重大方面为自贸港建设奠定了基本的法律基础。在该法生效之后,海南自贸港将实行封关运作,与内地之间实行关境管理,做到人员、资金、商品、数据、技术等要素的自由流动。这意味着相对于内地而言,海南将不仅是物理的离岸,更实现具体制度上的离岸,从而成为一个立足中国、面向世界的高水平自贸港或所谓“离岸岛”“离岸法域”“离岸金融中心”“离岸中心”等。   传统的“离岸法域”“离岸中心”等有着种种美丽的称谓:风险投资的“软猬宝甲”、曲线上市的“优美拐点”、兼收并蓄的“变脸之地”、合法节税的“风水宝地”。不管其称谓如何,都以低税率(甚至很多方面是零税率)、贸易和投资自由便利、跨境资金流动自由便利(主要即经常项下和资本项下外汇兑换和进出的高度自由)为核心特征。[1]举凡离岸银行、离岸基金、离岸信托、离岸公司等不同法律形式的离岸活动载体或主体,其中最主要者无疑是离岸公司。据不完全统计,现今世界范围内离岸公司数以百万计。不管是跨境投融资并购,还是跨境商品贸易,抑或跨境知识产权流动等等,多通过离岸公司进行。也不管我们愿不愿意承认,离岸公司已成为现今世界经济金融体系实现有效运转不可或缺的一环。就此而言,英属维尔京群岛(BVI)、开曼群岛(Cayman Islands)、百慕大群岛(Bermuda Islands)、美国特拉华州(Delaware)等著名离岸法域的离岸公司法共通的离岸特质内涵对于海南自贸港的离岸公司的制度设计具有重大参考意义。       当然,考虑到我们是中国特色自由贸易港,也尤为重视金融服务实体经济的要求,自贸港相关离岸金融、离岸公司制度设计更不可能完全照搬这些离岸法域的离岸金融制度和离岸公司法,也不能重走其历史上朝底竞争(race to the bottom)的老路,海南自贸港不会也不应成为另一个维尔京、开曼。考虑到中国目前数以万计的境外红筹企业(已上市的数以百计,其中相当部分还都是国企)其上市主体都是在维尔京、开曼等离岸法域注册的离岸公司的实际情况,一个可期待的发展目标是,海南自贸港不妨先从本地离岸做起,成为中国红筹离岸公司注册地从而在其境外红筹私募及上市、跨境并购承担重要角色,进而部分取代维尔京、开曼等离岸法域在此方面承担的相关功能、地位。理论上而言,海南自贸港背靠祖国内地世界第二大经济体,是21世纪海上丝绸之路和泛南海经济合作区的桥头堡,相对于传统离岸法域区位优势明显。而在境内资本市场已放开红筹企业境内上市的新形势背景下,海南自贸港这方面的发展前景就更值得期待了。为此,海南自贸港应适时推出相关迁册(re-domiciliation)等制度安排以便利满足原注册于维尔京、开曼(红筹)离岸公司以及离岸基金(回归)迁册的需求。   同时需要注意的是,在全球主要经济体反避税、反洗钱以及反恐怖主义融资等浪潮及监管压力推动下,传统离岸法域原来具有的过度自由、不透明以及诱导不当避税乃至逃税的特质也在改变。一方面,相关离岸法域相继出台了经济实质法案,区分不同主体和情形,该等法案要求在当地注册成立的离岸公司等相关实体须通过相应的“经济实质(Economic Substance)”测试,相关实体区分不同情形而在当地需开展相应的实际经营业务,否则可能面临罚款甚至被注销的风险。另一方面,经济合作与发展组织(OECD)制定了税收情报自动交换的统一报告标准(“CRS”),通过CRS下的金融账户涉税信息自动交换机制,税收居民国(地区)的税务主管当局可以充分掌握该国(地区)税收居民的离岸公司持有的权益以及其他离岸金融资产情况,并可就此有效展开对税收居民离岸公司的反避税工作。中国已于2017年加入CRS,2019年1月1日起生效新的《个人所得税法》也引入了针对离岸公司个人所得税的反避税规则。根据该法规定,一旦中国税务机关掌握相关信息并判定相关离岸公司是该法项下的受控(个人)外国企业,就可能将该离岸公司已归集但未进行分配的投资收益视同该个人已取得利润分配,进而要求该个人就该等境外所得进行申报并缴纳个人所得税。总体而言,提高透明度、加强合规监管已成为现今离岸金融、离岸公司发展的最新趋势,在这种趋势之下,离岸主体面临从空心化向实体化、离岸运营面临从离岸化向在岸化、离岸运作面临隐匿化向透明化的三大转变,其合规成本也将适当提高。这是对原来离岸金融、离岸公司缺乏监管而过度放任的纠偏和回调。只有管得住才能真正放得开。这些无疑都是海南自贸港离岸金融、离岸公司的相关具体制度设计需要注意的。  ...

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中国规模达2,140亿美元的基金管理公司寻求增加海外资金流入

Monday 28 December 2020 12:00 AM

在Charlie Zhu, Evelyn Yu, Mengchen Lu, and Dingmin Zhang的协助下撰稿   随着中国经济的崛起和金融开放增加了需求,中国最大的资产管理公司之一正计划将其管理的外汇资金增加近一倍。   中国资产管理公司(China Asset Management Co.)全球资本投资主管理查德•潘(Richard Pan)在接受采访时表示,未来几年,中国资产管理公司(China Asset Management Co.)将寻求将此类资产从约60亿美元增至至少100亿美元。根据“合格外国机构投资者计划”(Qualified...

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平安海外控股募集资金8.75亿美元用于海外私募股权投资

Monday 9 November 2020 12:00 AM

平安保险供稿   由GIC和瑞士蒙大拿资本合伙人(Montana Capital partners)锚定投资的两只基金从全球投资者手中获得了8.75亿美元的总资本承诺。平安海外控股(Ping An Overseas Holdings)与其他投资者一样,也是这些基金的有限合伙人。   该基金是平安海外控股首批专注海外私募股权项目的旗舰产品。平安海外私募股权优选基金是通过私募二级市场交易模式成立的基金,投资组合中包括多家北美和欧洲顶级私募基金的有限合伙人权益。平安海外私募股权基金旨在捕捉平安海外控股广泛且紧密的全球私募基金管理人关系网络所带来的跟投投资机遇。     平安集团投资管理委员会委员、平安海外控股董事长兼首席执行官童恺先生表示:“公司旗下私募股权优选基金和私募股权基金成功完成募集,象征着平安海外控股从平安集团内部投资平台向第三方资产管理机构战略转型的一个重要里程碑。感谢 GIC 和 MCP 对我们基金的支持和信任,这是对我们服务全球顶尖机构投资者的专业能力投下的信心一票。我相信,凭借多元化的产品,优秀的投资执行能力和稳健的决策流程,平安海外控股将持续为我们的第三方合作伙伴提供风险回报极具吸引力的投资机会。”   平安海外控股总经理助理、私募股权投资负责人蒉凯频先生说“我们非常荣幸在本次交易中与多家行业顶尖的投资机构合作。自成立以来,平安海外控股私募股权投资团队一直在采用跟投、直投并重的策略,其中,团队在海外市场聚焦基金/跟投投资,而在大中华地区专注直接股权投资。本次两档基金成功完成募资,标志着我们的投资策略已经成功获得了市场的肯定和认可。在此基础上,我们将致力于进一步提升我们的投资能力和业绩,加深独到的投资见解,捕捉海外市场及大中华地区更多更好的投资机会。”  ...

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